诺原联合(002037):第七届董事会第四次会议决议_诺原

诺原联合(002037):第七届董事会第四次会议决议

来源:诺原

  时间:2022年10月30日 18:21:34 中财网   原标题:诺原联合:第七届董事会第四次会议决议公告      证券代码:002037 证券

诺原联合(002037):第七届董事会第四次会议决议
诺原联合(002037):第七届董事会第四次会议决议

  时间:2022年10月30日 18:21:34 中财网

  原标题:诺原联合:第七届董事会第四次会议决议公告

  

  证券代码:002037 证券简称:诺原联合 公告编号:2022-70

  诺原联合化工控股集团股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  诺原联合化工控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)

  第七届董事会第四次会议通知于2022年10月19日通过电

  子邮件发出,会议于 2022年10月27日以通讯表决方式召

  开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,

  公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符

  合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易

  所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公

  告如下:

  一、议案审议情况

  1.审议通过《关于的议案》

  公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定,编制

  了《2022年第三季度报告》。具体内容请详见同日刊载于《中

  国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  上的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-72)。

  表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2.审议通过《关于制定

  具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)上的《诺原联合化工控股集团股份

  有限公司董事会授权管理办法》。

  表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、备查文件

  公司第七届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  诺原联合化工控股集团股份有限公司董事会

  2022年10月28日

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